:: LEX :: ̲ÆÍÀÐÎÄͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÒÀ ¯Õ ÐÎËÜ Ó ÏÐÎÒÈIJ¯ ËÅÃÀ˲ÇÀÖ²¯ ÄÎÕÎIJÂ, ÇÄÎÁÓÒÈÕ ÇËÎ×ÈÍÍÈÌ ØËßÕÎÌ
UA  RU  EN
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Editorial board. PA «Naukova Spilnota»
  Äîãîâ³ð ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Archive

Actual researches of legal and historical science (Issue 61)

Date of conference

16 May 2024

Remaining time to start conference 22


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Íîâ³ âèìîãè äî ïóáë³êàö³é ðåçóëüòàò³â êàíäèäàòñüêèõ òà äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é
Þðèäè÷íèé ôîðóì
Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè
ªäèíèé äåðæàâíèé ðåºñòð ñóäîâèõ ð³øåíü


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - ̳æíàðîäí³ íàóêîâî-ïðàêòè÷í³ ³íòåðíåò-êîíôåðåíö³¿ çà ð³çíèìè þðèäè÷íèìè íàïðÿìêàìè

̲ÆÍÀÐÎÄͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÒÀ ¯Õ ÐÎËÜ Ó ÏÐÎÒÈIJ¯ ËÅÃÀ˲ÇÀÖ²¯ ÄÎÕÎIJÂ, ÇÄÎÁÓÒÈÕ ÇËÎ×ÈÍÍÈÌ ØËßÕÎÌ
 
30.09.2008 23:12
Author: Âåðñòà ˳ë³ÿ Áîãäàí³âíà, àñï³ðàíòêà êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà ïðîöåñó Ïðèêàðïàòñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî Óí³âåðñèòåòó ³ì. Â. Ñòåôàíèêà
[Criminal law. Criminal process. Criminalistics. Criminology. Criminal-executive right]
³äìèâàííÿ (ëåãàë³çàö³ÿ) êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ñòâîðþº ãëîáàëüíó çàãðîçó íàëåæíîìó ôóíêö³îíóâàííþ ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè.
Ó çâ’ÿçêó ç ³ñíóþ÷îþ òåíäåíö³ºþ, ùîäî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà ñêëàäí³ñòþ ¿õ ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåä òåîð³ºþ êðèì³íàë³ñòèêè äîñèòü ãîñòðî ïîñòຠíåîáõ³äí³ñòü ó ðîçðîáö³ ïðèéîì³â ³ ìåòîä³â áîðîòüáè ³ç âêàçàíèìè çëî÷èíàìè.
Âàãîìà ê³ëüê³ñòü êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ëåãàë³çóºòüñÿ øëÿõîì â³äâ³äàííÿ ÷èñëåííèõ ðàõóíê³â ó êðà¿íàõ ñâ³òó. Äæåðåëîì òàêèõ áðóäíèõ ãðîøåé ÿê ïðàâèëî âèñòóïàþòü òàê³ ñåðéîçí³ çëî÷èíè, ÿê òîðã³âëÿ íàðêîòèêàìè , òåðîðèçì, êîðóïö³ÿ , ³íø³ ô³íàíñîâ³ çëî÷èíè.
Ñòð³ìêèé ðîçâèòîê òåõíîëîã³é òà êîìóí³êàö³é çðîáèëè ðóõ êîøò³â ñòð³ìêèì òà ëåãêèì.  ñåðåäíüîìó çà ãëîáàëüíèìè îö³íêàìè â³äìèâàºòüñÿ â³ä 500 á³ëüéîí³â äî 1 òðèëüéîíà äîëàð³â â ð³ê.
Êîøòè ìîæóòü ïåðåâîäèòèñÿ ÷åðåç ô³íàíñîâ³ ïîñåðåäí³ àãåíòñòâà, ÷åðåç ô³êòèâí³ ô³ðìè. Ïðîáëåìîþ çëî÷èíö³â, ùî ëåãàë³çóþòü äîõîäè îòðèìàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì –º â³äìèòè ãðîø³, òîáòî ïîêàçàòè, ùî ö³ êîøòè ìàþòü ëåãàëüíå ïîõîäæåííÿ.
Ïðîòèä³ÿ â³äìèâàííþ êîøò³â ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç êîíòðîëþ äîõîä³â ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè òà ïðåâåíö³¿ àíîí³ìíèõ ÷è ñóìí³âíèõ âêëàä³â.
²ñíóº äâà ïåðñïåêòèâí³ íàïðÿìêè äëÿ ïðîòè䳿 â³äìèâàííÿ êîøò³â:
1. Ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà àãåíö³¿;
2. ô³íàíñîâ³ îðãàíè, ùî ìàþòü íà ìåò³ çàõèñò ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè â³ä êðèì³íàëüíîãî âïëèâó.
Çàõèñíà ñèñòåìà êîíòðîëþ â³äìèâàííÿ ãðîøåé ìຠòðè îñíîâí³ åëåìåíòè:
1. Çíàé ñâî¿õ ïîêóïö³â;
2. Äåòåêö³ÿ ñë³äîóòâîðåííÿ ïîõîäæåííÿ ãðîøåé;
3. Çâ³òí³ñòü ïðî ï³äîçð³ë³ òðàíñàêö³¿.
Êàòàë³çàòîðîì åâîëþö³¿ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, ùî ñòàëè íà çàõèñò ô³íàíñîâèõ ìàêðî- òà ì³êðî- ñèñòåì ,ñòàâ FATF, ùî áóâ ñòâîðåíèé ó 1989 ðîö³, òîä³ ðåã³îíàëüí³ îðãàíè ªâðîïåéñüêèé Ñîþç, Ðàäà ªâðîïè, Îðãàí³çàö³ÿ Àìåðèêàíñüêèõ øòàò³â àäàïòóâàëè Anti Money Laundering (Ïðîòè â³äìèâàííÿ ãðîøåé) ñòàíäàðò. Âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàëà ÎÎÍ ïðèéíÿâøè: “Êîíâåíö³ÿ ïðîòè íåçàêîííîãî îá³ãó, íàðêîòèê³â òà ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí.”,
“̳æíàðîäíà êîíâåíö³ÿ äëÿ ïðèäóøåííÿ òåðîðèçìó.”, “̳æíàðîäíà êîíâåíö³ÿ ïðîòè òðàíñíàö³îíàëüíèõ çëî÷èí³â.”. “G7” ñïðîâîêóâàëà ñòâîðåííÿ «Ôîðóìó Ô³íàíñîâî¿ Ñòàá³ëüíîñò³» ó 1999 ðîö³. "Bassel Ñommittee on Banking supervision" ó 1988 âñòàíîâèëà ïðåâåíö³þ âèêîðèñòàííÿ áàíê³âñüêèõ ñèñòåì ç ëàíêîþ â³äìèâàííÿ êîøò³â, ó 1997 ðîö³ âñòàíîâèëà îñíîâí³ ïðèíöèïè äëÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ áàíêàìè. Âèùå ïåðåë³÷åí³ îðãàí³çàö³¿ ñòàëè îñíîâîþ äëÿ ñïîðóäæåííÿ ñèñòåìè ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â.
Âàãîìó ðîëü ó ïðîòè䳿 â³äìèâàííÿ ãðîøåé â³ä³ãðàþòü òàê³ îðãàí³çàö³¿ ÿê ªâðîïîë òà ²íòåðïîë. Ó êîæí³é êðà¿í³ ñòâîðþþòüñÿ îðãàí³çàö³¿ íà çðàçîê Óêðà¿íñüêîãî ̳í³ñòåðñòâà ìîí³òîðèíãó –Ô³íàíñîâî ðîçâ³äóâàëüíèé îðãàí FIU. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ó ÑØÀ òàêèõ àãåíö³é ñîòí³. Âîäíî÷àñ íà ñâ³òîâ³é àðåí³ â³ä³ãðàþòü âàãîìó ðîëü ó áîðîòüá³ ç â³äìèâàííÿì ãðîøåé îðãàí³çàö³¿ , ùî ñòâîðåíí³ ç ö³ëëþ âèÿâëåííÿ øàõðàéñòâà òà çàõèñòó áþäæåòó êðà¿íè (Anti Fraud Office) â³ä çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü. Ïðîáëåìà íàëåæíîãî ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà – öå â³äñóòí³ñòü íàëåæíîãî ìåõàí³çìó ñï³âïðàö³, à ñàìå äåòàë³çîâàíèõ äâîõ ÷è áàãàòîñòîðîíí³õ óãîä, ùî äîçâîëÿþòü â÷èíÿòè êîíêðåòí³ ä³¿ íà òåðèòî𳿠êðà¿íè, êîòðà º ñòîðîíîþ óãîäè; îáì³íó ³íôîðìàö³¿ ì³æ íèìè; ïðîçîðîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ñòðóêòóðè FIU.  äåêîòðèõ êðà¿íàõ âîíè º êîðóìïîâàíèìè , ÷è âçàãàë³ â³äñóòí³.

˳òåðàòóðà:
1. Ìîë÷àíîâà Ò., Íåêðàñîâ Â., Êîðñóí Ñ., Óñàò³é Ã., Ïðîòèâîäåéñòâèå îòìûâàíèþ äåíåã: óêðàèíñêî-ðîññèéñêèé îïûò: Ìîíîãðàô³ÿ– Ê.:ÊÍÒ,2007.238ñ.,Ñ.201
2. National Crime Authority, Taken to the cleaners: money laundering in Australia, Canberra Australian Government Publishing Service, 1991, Vol.l, p.31
3. Íåêðàñîâ Â.À., Áîðåöü Ë.Â., Ìèðîíåíêî Ñ.Þ. Âèÿâëåííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì (îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèé àñïåêò): Ê., Âèäàâíè÷èé ä³ì «Ñê³ô», ÊÍÒ, 2008.-88ñ., Ñ.8
4. Zund A. Geldwascherei: Motive-Formen-Advehr, in : Der Schwezer Tren-hander 9/1990. S.403-408
5. www.vuzlib.net/beta3/html/1/3132/3259/
6. Drage J Countering Money Money Laundering”, Bank of England Quarterly Bulletin, November 1992 p. 420.
7. Muller C. Geldwascherei Motive-Formen-Abvehr.S.122
8. Ìàòóñîâñêèé Ã.À. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðåñòóïëåíèÿ: êðèìèíàëèñòè÷åñêèé àíàëèç. — Õàðüêîâ: Êîíñóì, 1999. — 480 ñ.,Ñ. 405-415.
9. http://www.laundryman.u-net.com/page6_mlmeth.html
10. Money laundering : guidance notes for mainstream banking lending and deposit taking activities, London, Joint Money laundering Steering Group, 1993, paragraph 8
11. Âîëîáóºâ À.Ô. Ïðîáëåìè ìåòîäèêè ðîçñë³äóâàííÿ ðîçêðàäàíü ìàéíà â ñôåð³ ï³äïðèºìíèöòâà. – Õàðê³â: Âèä-âî Óí-òó âíóòð. ñïðàâ, 2000. - 325 c.,Ñ.81

åmail: liliya_versta@yahoo.com

Creative Commons Attribution Öÿ ðîáîòà ë³öåíçóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Creative Commons Attribution 4.0 International License

äîïîìîãàÇíàéøëè ïîìèëêó? Âèä³ë³òü ïîìèëêîâèé òåêñò ³ íàòèñí³òü Ctrl + Enter




 ²íø³ íàóêîâ³ ïðàö³ äàíî¿ ñåêö³¿
ÙÎÄÎ ÊÎÍÔ²ÑÊÀÖ²¯ ÌÀÉÍÀ ßÊ ÂÈÄÓ ÏÎÊÀÐÀÍÍß
29.09.2008 21:18
ÊÐÈ̲ÍÀËÜÍÀ ²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ ÇÀ ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÅÍÍß „ÄÈÒß×ί ÏÎÐÍÎÃÐÀÔ²¯” Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ÇÀÑÎÁ²Â ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍί ÒÅÕͲÊÈ
29.09.2008 10:07
ÄÅßʲ ÀÑÏÅÊÒÈ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÎÊÀÐÀÍÜ Ó ÂÈIJ ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÂÎ˲
26.09.2008 09:13
ÇIJÉÑÍÅÍÍß ÇÀÕÈÑÒÓ Ï²ÄÑÓÄÍÎÃÎ Â ÑÓIJ ÏÐÈÑßÆÍÈÕ
24.09.2008 13:44
ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒ² ËÞÄÈÍÈ, ÙΠ²ÄÎÁÐÀÆÓÞÒÜÑß Ó ÌÀÒÅвÀËÜÍÎÌÓ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙ² Ï²Ä ×ÀÑ Â×ÈÍÅÍÍß ÇËÎ×ÈÍÓ
24.09.2008 13:35
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÄÎÏÈÒÓ ÎÑÎÁÈ ÑÒÎÑÎÂÍΠ²ÄÎÌÎÑÒÅÉ, ÙÎ ÑÊËÀÄÀÞÒÜ ÄÅÐÆÀÂÍÓ ÒÀªÌÍÈÖÞ
10.09.2008 09:35
ÑÀÍÊÖ²ß Â²ÄÍÎÑÍÎ ÂÈÇÍÀ×ÅÍί ÍÎÐÌÈ ÊÐÈ̲ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
10.09.2008 09:28
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ ßÊ ÎÁ’ªÊÒ Ò²ÍÜÎÂÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ ÒÀ ÑÔÅÐÀ ÑÊΪÍÍß ÇËÎ×ÈͲÂ
09.09.2008 21:02




© 2006-2024 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


Íàóêîâà ñï³ëüíîòà - ³íòåðíåò êîíôåðåíö³¿
̳æíàðîäíà ³íòåðíåò-êîíôåðåíö³ÿ ç åêîíîì³êè, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì ³ òåõíîëîã³é, ïñèõîëî㳿 òà ïåäàãîã³êè
Íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿
Àêòóàëüí³ äîñë³äæåííÿ ïðàâîâî¿ òà ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè. Þðèäè÷íà ë³í³ÿ
 Ãîëîñóâàííÿ 
Ç ÿêèõ äæåðåë Âè ä³çíàëèñü ïðî íàøó êîíôåðåíö³þ:

ñîö³àëüí³ ìåðåæ³;
³íôîðìóâàííÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ;
ïîøóêîâ³ ³íòåðíåò-ñèñòåìè (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
³íòåðíåò-êàòàëîãè êîíôåðåíö³é (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, ³íø³);
íàóêîâ³ ï³äðîçä³ëè ÂÓdzâ;
ïîðåêîìåíäóâàëè çíàéîì³.
ç ÑÌÑ ïîâ³äîìëåííÿ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí.


Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàíü Äîêëàäí³øå